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證券代碼：300110 證券簡稱：華仁藥業 公告編號：2022-014
華仁藥業股份有限公司
2021年度報告披露提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
華仁藥業股份有限公司《2021年度報告》全文及摘要于2022年3月31日在中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬請投資者注意查閱。
特此公告。
華仁藥業股份有限公司董事會
二○二二年三月三十一日
證券代碼：300110 證券簡稱：華仁藥業 公告編號：2022-016
華仁藥業股份有限公司關于
2021年度利潤分配預案的公告
華仁藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月29日召開第七屆董事會第十二次會議和第七屆監事會第七次會議，審議通過了《2021年度利潤分配預案》，該預案需提交公司2021年度股東大會審議通過后方可實施，具體內容如下：
一、2021年度利潤分配預案基本情況
經中興華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司（合并）2021年度實現凈利潤 130,404,876.17元，提取法定盈余公積4,584,230.14元，加上年初未分配利潤481,398,732.83元，扣除2021年實際派發的現金分紅17,728,025.66元，剩余的可供股東分配利潤為589,491,353.20元。母公司2021年度實現凈利潤 45,842,301.36元，提取法定盈余公積4,584,230.14元，加上年初未分配利潤331,885,265.03元，扣除2021年實際派發的現金分紅17,728,025.66元，剩余的可供股東分配利潤為355,415,310.59元。
根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《公司章程》以及公司制定的《未來三年股東回報規劃（2020-2022年度）》，為了積極回報投資者，結合公司實際經營情況，公司擬定2021年度利潤分配方案如下：以截至2021年12月31日公司總股本1,182,212,982股為基數，向全體股東每10股派發紅利0.18元人民幣（含稅），現金分紅總額2,127.98 萬元。
二、公司獨立董事意見
獨立董事認為，公司《2021年度利潤分配預案》是著眼于長遠的、可持續的發展目標，充分考慮了公司2021年度的經營狀況及未來經營需求等綜合因素，與公司實際經營業績匹配，與公司發展規劃相符，有利于公司的正常經營和健康發展，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不存在違法、違規和損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。獨立董事同意公司《2021年度利潤分配預案》，并同意將該議案提交股東大會審議。
三、備查文件
1、第七屆董事會第十二次會議決議
2、第七屆監事會第七次會議決議
3、第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
二二二年三月三十一日
證券代碼：300110 證券簡稱：華仁藥業 公告編號：2022-017
華仁藥業股份有限公司關于續聘
2022年度審計機構的公告
華仁藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華仁藥業”）于2022年3月29日召開的第七屆董事會第十二次會議、第七屆監事會第七次會議，審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，公司擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中興華所”）為公司2022年度的審計機構，本事項需提交公司2021年度股東大會審議，現將具體內容公告如下：
一、擬聘任會計師事務所事項的基本情況
中興華會計師事務所（特殊普通合伙）在為公司提供審計服務以來，勤勉盡責，嚴格遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》等相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表審計意見。中興華所具備證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力。為保證審計工作的連續性，公司擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度的審計機構，聘任期限為一年，2022年度審計費用由董事會提請股東大會授權公司管理層根據具體審計要求和審計范圍與中興華所協商確定。
二、擬聘任會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
機構名稱：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）
機構性質：特殊普通合伙企業
歷史沿革：中興華會計師事務所成立于1993年，2000年由國家工商管理總局核準，改制為“中興華會計師事務所有限責任公司”。2009年吸收合并江蘇富華會計師事務所，更名為“中興華富華會計師事務所有限責任公司”。2013年公司進行合伙制轉制，轉制后的事務所名稱為“中興華會計師事務所（特殊普通合伙）”（以下簡稱“中興華所”）。
主要經營場所：北京市豐臺區東管頭1號院3號樓2048-62
統一社會信用代碼：91110102082881146K
業務資質：具備會計師事務所執業證書以及證券、期貨相關業務資格
是否曾從事過證券服務業務：是
投資者保護能力：中興華所計提職業風險基金13,489.26萬元，購買的職業保險累計賠償限額15,000萬元，計提職業風險基金和購買職業保險符合相關規定。
是否加入相關國際會計網絡：是
（二）人員信息
中興華會計師事務所首席合伙人為李尊農，上年度末合伙人數量146人、注冊會計師人數791人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數449人。
擬簽字注冊會計師（項目合伙人）：石磊，中國注冊會計師，自1997年從事事務所審計業務至今，先后為哈爾濱動力設備股份有限公司、沈陽藍英工業自動化裝備股份有限公司等多家公司提供服務，從事過證券服務業務。沒有兼職情況。
擬簽字注冊會計師：劉海賓，中國注冊會計師，2015年從事事務所審計業務至今，先后為華仁藥業等多家公司提供服務，從事過證券服務業務。沒有兼職情況。
（三）業務信息
2020年度中興華所經審計的業務收入152,351.00萬元，其中審計業務收入133,493.00萬元，證券業務收入35,715.93萬元；上年度上市公司年報審計80家，上市公司涉及的行業包括制造業；信息傳輸軟件和信息技術與服務；房地產業；農、林、牧、漁業；水利、環境和公共設施管理業等，審計收費總額8,386.30萬元。
（四）執業信息
中興華會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
擬簽字注冊會計師（項目合伙人）石磊，中國注冊會計師，自1997年從事事務所審計業務至今，先后為哈爾濱動力設備股份有限公司、沈陽藍英工業自動化裝備股份有限公司等多家公司提供服務，從事過證券服務業務，具備相應的專業勝任能力。
擬簽字注冊會計師劉海賓，中國注冊會計師，2015年從事事務所審計業務至今，先后為華仁藥業等多家公司提供服務，從事過證券服務業務，具備相應的專業勝任能力。
項目質量控制負責人楊勇，中國注冊會計師，1998年開始從事審計業務，擁有20年證券服務業務工作經驗，先后為威海廣泰、澳柯瑪、海利爾、華仁藥業等多家公司提供審計服務；從2016年開始從事質控復核工作，從事過證券服務業務，具備相應的專業勝任能力。
（五）誠信記錄
近三年中興華所因執業行為受到監督管理措施6次、自律監管措施1次。中興華所從業人員20名從業人員因執業行為受到監督管理措施20次和自律監管措施2次。以上對其服務本公司不構成影響。
擬簽字注冊會計師（項目合伙人）石磊和擬簽字注冊會計師劉海賓最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
三、續聘會計師事務所履行的程序
1、公司董事會審計委員會已對中興華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審查，認為其在執業過程中工作勤勉盡責，嚴格遵循國家有關規定以及注冊會計師執業規范的要求，為公司出具的審計報告內容客觀、公正地反應了公司各期的財務狀況和經營成果，履行了審計機構的職責，同意向董事會提議續聘中興華所為公司2022年度審計機構。
2、公司獨立董事對該事項予以事前一致認可，并發表獨立意見：中興華會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養。公司續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，符合相關法律法規、規范性文件和公司相關制度規定,不會損害公司和中小股東的利益。我們同意續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并將該議案提交2021年度股東大會審議。
3、公司第七屆董事會第十二次會議和第七屆監事會第七次會議，均一致審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》。擬續聘中興華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構。
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