證券代碼：002044 證券簡稱：美年健康 公告編號：2022-055
美年大健康產業控股股份有限公司
關于為下屬子公司提供擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
本次被擔保的重慶大健康健康體檢管理有限公司等9家下屬子公司的資產負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險。
本次擔保不構成關聯交易，本次擔保尚需提交公司股東大會審議。
一、擔保情況概述
2022年4月29日，美年大健康產業控股股份有限公司（以下簡稱“美年健康”、“公司”、“本公司”）召開了第八屆董事會第十次（臨時）會議，審議通過《關于為下屬子公司提供擔保額度的議案》，同意公司為下屬子公司向銀行申請綜合授信事項提供擔保，擔保額度不超過人民幣32,000萬元。其中，為資產負債率70%以上的下屬子公司擔保不超過24,000萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的2.9855%，為資產負債率70%以下的下屬子公司擔保不超過8,000萬元，占公司最近一期經審計歸屬于母公司凈資產的0.9952%。上述擔保合同尚未簽訂，實際擔保金額、期限等以擔保合同為準。
具體擔保額度分配如下：
公司董事會提請股東大會授權公司管理層根據實際經營情況需求在股東大會批準的額度范圍內具體執行并簽署相關文件，授權期限自股東大會審議通過之日起12個月內。
在上述額度內，公司管理層可以根據實際經營情況對上述子公司之間的擔保金額進行調劑，不需要單獨進行審批。
二、被擔保人基本情況
1、重慶大健康健康體檢管理有限公司（以下簡稱“重慶大健康”）
成立日期：2011年5月30日
法定代表人：陳忠橋
住所：重慶市江北區海爾路6號9幢3至5層
注冊資本：人民幣930.6萬元
經營范圍：健康體檢咨詢、健康項目開發、健康檔案管理、健康信息咨詢；以下經營范圍僅限有資質的分支機構經營：內科、外科、婦產科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、醫學檢驗科、醫學影像科、輸液業務、健康體檢；預包裝食品銷售（含冷藏冷凍食品）熱食類食品制售；自制飲品制售（含鮮榨飲品、不含生鮮乳飲品、不含自釀酒、不含自配制酒）（僅限分支機構經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系：美年健康間接持有其75%股權，重慶大健康為公司下屬控股子公司。
重慶大健康不是失信被執行人。
最近一年及一期主要財務指標：
單位：人民幣元
2、南寧美年大健康體檢有限公司（以下簡稱“南寧美年”）
成立日期：2011年12月18日
法定代表人：陳士力
住所：南寧市江南區白沙大道38-8號第三層
注冊資本：人民幣1,500萬元
經營范圍：許可項目：醫療服務；診所服務；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：項目策劃與公關服務；以自有資金從事投資活動；健康咨詢服務（不含診療服務）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；康復輔具適配服務；養生保健服務（非醫療）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
與公司關系：美年健康間接持有其100%股權，南寧美年為公司下屬全資子公司。
南寧美年不是失信被執行人。
3、大連美年大健康管理有限公司（以下簡稱“大連美年”）
成立日期：2007年8月1日
法定代表人：張寧
住所：遼寧省大連市甘井子區虹霞路156號
注冊資本：人民幣1,000萬元
經營范圍：健康信息咨詢、科技產品的技術開發、技術咨詢、技術轉讓（以上均不含專項審批）；門診醫療服務（限分支機構經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
與公司關系：美年健康間接持有其100%股權，大連美年為公司下屬全資子公司。
大連美年不是失信被執行人。
4、西安美年大健康健康管理有限公司（以下簡稱“西安美年”）
成立日期：2011年4月18日
法定代表人：張麗
住所：西安市經開區未央路164號雙威迎賓廣場三樓
注冊資本：人民幣3,000萬元
經營范圍：內科、外科、婦產科；婦科專業、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急診醫學科（急診室）、中醫科、醫學檢驗科（臨床體液、血液專業、臨床生化檢驗專業）、醫學影像科（X線診斷專業、CT診斷專業、磁共振成像診斷專業、超聲診斷專業、心電診斷專業、腦電及腦血流圖診斷專業）、預防保健科、健康體檢、醫療體檢服務、預包裝食品銷售、餐飲服務。（以上經營范圍僅限分支機構經營）；健康科技項目開發、健康檔案管理。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系：美年健康間接持有其100%股權，西安美年為公司下屬全資子公司。
西安美年不是失信被執行人。
5、寧波市鄞州易和綜合門診部有限公司（以下簡稱“寧波鄞州易和門診”）
成立日期：2017年1月3日
法定代表人：蔣瑜利
住所：寧波市鄞州區麥德龍路68號傳奇廣場四樓
注冊資本：人民幣1,800萬元
經營范圍：醫療機構經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系：美年健康間接持有其51%股權，寧波鄞州易和門診為公司下屬控股子公司。
寧波鄞州易和門診不是失信被執行人。
6、嘉興美年大健康管理有限公司（以下簡稱“嘉興美年”）
成立日期：2015年11月23日
法定代表人：徐永軍
住所：浙江省嘉興市南湖區廣益路883號聯創大廈2號樓5層565室
注冊資本：人民幣1,200萬元
經營范圍：健康檔案管理、非醫療保健信息咨詢、健康管理咨詢；生物醫藥技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；以下限分支機構經營：內科/外科/婦產科；婦科專業/婦女保健科/眼科、耳鼻喉科/口腔科/醫學檢驗科；臨床體液、血液專業/醫學影像科/中醫科/預防保健科（以上所有科目需特許經營證）。
與公司關系：美年健康間接持有其51%股權，嘉興美年為公司下屬控股子公司。
嘉興美年不是失信被執行人。
7、金華市慈銘健康管理有限公司（以下簡稱“金華慈銘”）
成立日期：2006年1月23日
法定代表人：黃永芳
住所：浙江省金華市婺城區人民西路395號
注冊資本：人民幣500萬元
經營范圍：許可項目：醫療服務；餐飲服務；食品經營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：健康咨詢服務（不含診療服務）；醫院管理(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
與公司關系：美年健康間接持有其100%股權，金華慈銘為公司下屬全資子公司。
金華慈銘不是失信被執行人。
8、溫州奧亞醫院有限公司（以下簡稱“溫州奧亞”）
成立日期：2013年12月13日
法定代表人：高筱芬
住所：浙江省溫州市航標路87弄51號
注冊資本：人民幣1,021萬元
經營范圍：診療科目：中醫科、內科專業、外科專業、婦產科專業、針灸科專業、推拿科專業、西醫內科、西醫外科、婦產科（婦科專業）、耳鼻喉科、醫學影像科、超聲診斷專業、急診室、預防保健科、健康信息咨詢服務、第一類醫療器械、保健食品銷售；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系：美年健康間接持有其82%股權，溫州奧亞為公司下屬控股子公司。
溫州奧亞不是失信被執行人。
9、湖州美年健康綜合門診部有限公司（以下簡稱“湖州美年門診”）
成立日期：2017年8月21日
法定代表人：李峰
住所：浙江省湖州市長興路258號湖報二期南輔樓1層至3層
注冊資本：人民幣2,000萬元
經營范圍：許可項目：醫療服務；餐飲服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）。
與公司關系：美年健康間接持有其80%股權，湖州美年門診為公司下屬控股子公司。
湖州美年門診不是失信被執行人。
10、麗水美年健康產業管理有限公司（以下簡稱“麗水美年”）
成立日期：2017年5月16日
法定代表人：崔嵐
住所：浙江省麗水市蓮都區水閣工業園區飛雨路56號
注冊資本：人民幣2,000萬元
經營范圍：健康咨詢管理服務（非醫療性）。市場營銷策劃；生物技術研究，推廣；醫藥技術，生物技術，醫療器械領域內的技術開發、服務、咨詢、轉讓；第一類醫療器械批發、零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系：美年健康間接持有其90%股權，麗水美年為公司下屬控股子公司。
麗水美年不是失信被執行人。
11、衢州美年大健康管理有限公司（以下簡稱“衢州美年”）
成立日期：2016年2月29日
法定代表人：胡小英
住所：浙江省衢州市柯城區白云中大道39號中央商務廣場3幢3-1號
注冊資本：人民幣3,000萬元
經營范圍：健康管理服務、健康咨詢服務；以下經營范圍限分支機構經營：預防保健科/全科醫療科/內科/外科/婦產科；婦科專業/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/醫學檢驗科；臨床體液、血液專業；臨床微生物學專業；臨床化學檢驗專業；臨床免疫、血清學專業/醫學影像科；X線診斷專業；CT診斷專業；磁共振成像診斷專業；超聲診斷專業；心電診斷專業。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系：美年健康間接持有其80%股權，衢州美年為公司下屬控股子公司。
衢州美年不是失信被執行人。
12、臨沂慈銘健康體檢管理有限公司（以下簡稱“臨沂慈銘”）
成立日期：2010年11月17日
法定代表人：曹光雷
住所：蘭山區沂蒙路468號
注冊資本：人民幣2,000萬元
經營范圍：體檢檔案管理；以下經營范圍限分支機構經營:醫學急診科、預防保健科、內科、外科、婦科專業、中醫科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、醫學檢驗科、X線診斷科、超聲診斷專業、心電診斷專業、腦電及腦血液圖診斷專業、體檢專業（憑許可證經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
與公司關系：美年健康間接持有其100%股權，臨沂慈銘為公司下屬全資子公司。
臨沂慈銘不是失信被執行人。
13、鄭州美年大健康科技有限公司（以下簡稱“鄭州美年”）
成立日期：2010年10月26日
法定代表人：宋啟軍
住所：鄭州市金水區農業路68號鄭州時代國際廣場四樓
注冊資本：人民幣1,500萬元
經營范圍：健康咨詢（不含醫學、醫療咨詢）；醫療許可經營（限分支機構經營）
與公司關系：美年健康間接持有其100%股權，鄭州美年為公司下屬全資子公司。
鄭州美年不是失信被執行人。
14、無錫華康門診部有限公司（以下簡稱“無錫華康”）
成立日期：2015年8月5日
法定代表人：徐兆榮
住所：無錫市新吳區興昌南路228號
注冊資本：人民幣1,000萬元
經營范圍：預防保健科/內科：呼吸內科專業、消化內科專業、神經內科專業/外科：普通外科專業、泌尿外科專業/婦產科：婦科專業/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/醫學檢驗科/醫學影像科：X線診斷專業、超聲診斷專業、心電診斷專業/中醫科。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
與公司關系：美年健康間接持有其100%股權，無錫華康為公司下屬全資子公司。
無錫華康不是失信被執行人。
三、擔保協議的主要內容
本次擔保為公司擬擔保授權事項，系公司為下屬子公司向銀行申請綜合授信事項提供擔保事項，相關擔保協議尚未簽署，最終實際擔保總額將不超過本次授予的擔保額度，具體擔保金額及擔保期限以簽訂的相關合同為準。
四、董事會意見
公司本次擔保計劃是為了滿足下屬子公司未來一定時期經營發展需要，用于下屬子公司的融資業務，不會對公司產生不利影響，不會影響公司持續經營能力。本次被擔保對象除重慶大健康、寧波鄞州易和門診、嘉興美年、溫州奧亞、湖州美年門診、麗水美年及衢州美年系下屬控股子公司外，其他被擔保對象均為公司下屬全資子公司，經營狀況良好，具備償還債務能力，擔保風險小且處于可控范圍內。公司進行的對外擔保決策程序符合相關法律法規，不會損害公司及其他股東的利益。
重慶大健康、寧波鄞州易和門診、嘉興美年、溫州奧亞、湖州美年門診、麗水美年及衢州美年的其他股東未按出資比例向本公司提供反擔保措施，上述控股子公司主要開展與公司主營業務相關的業務，公司對其具有實質控制權，被擔保人有能力償還到期債務，該項融資有利于提高被擔保人的經營能力，增加企業效益，符合公司未來發展的規劃，公司因該擔保事項而承擔的風險可控，不會對公司正常經營構成不利影響，董事會認為公司對其提供擔保不會損害上市公司的利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保余額為人民幣178,157.82萬元（不包括本次對外擔保），占公司2021年度經審計歸屬于母公司凈資產的22.16%，其中公司為控股子公司累計提供擔保余額為人民幣168,657.82萬元，占公司2021年度經審計歸屬于母公司凈資產的20.98%。公司及控股子公司未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
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